恐龙Marcaccio

恐龙Marcaccio
总统
前德州审计长州税务审计员

德州审计署的审计员正在观望!

如果你经营的是一个收入很高的企业(便利店、餐馆、夜总会等).,你可能会忍不住去买这些Zapper软件. 坏主意. 尽管这些程序在从POS收款机系统中排除现金销售方面做得很好, 联邦或州审计员经常能发现这个骗局.

德州审计长在2013年发布了一份Zapper发布简报

这个问题简单 尽管在德克萨斯州没有发现有记录的Zapper Program案例, 以现金为基础的企业使用任何方法试图少报销售税都有一个潜在的问题, 酒税及特许经营税. 简报还指出,zapper程序可能正在使用中,德州审计长正在警惕中!

花一点时间去德州审计长的刑事欺诈部门(CID)页面关于 与税收相关的调查. 你会发现德州审计长有一整个警察部门专门追查州税务欺诈. 他们是认真的. 2011年通过参议院934法案(SB 934), 德州立法机构显著提高了罪犯偷窃销售税的风险.  下面他们描述了他们可以用SB 934做什么:

“…..2011年由第82届立法机关颁布, 参议院934号法案修改了税法,在法律上把偷税者更像小偷一样对待. 现在, 任何收取并故意不免除销售税的人都可能面临重罪指控, 这取决于所涉及的金额. 重罪处罚, 包括可能被判入狱的营业税欺诈,只要1美元,500是把, 从10美元的最低门槛大幅降低,在之前的法规中是1万. 对于未能汇款200美元的人,更严厉的处罚已经升级到一级重罪,000或更多, 可判处5至99年监禁或终身监禁. 盗窃50美元到1500美元不等的销售税窃贼可能面临县监狱的处罚.”

SB 934还修订了《狗万万博app》,允许调查人员:

“利用国家有组织犯罪法来追捕三人或三人以上的密谋实施税务重罪的团伙, 将指控的严肃性提高一级;

在已知犯罪收益(未缴纳的销售税)途径的情况下,利用州洗钱法追究销售税欺诈行为;”

美国.S. 司法部宣布对软件销售员提出刑事指控

在2017年12月,美国.S. 司法部宣布对约翰·尹提出刑事指控, 一个在加拿大公司工作的软件销售员,他负责销售销售点(POS)软件程序,该软件程序使西雅图的某些餐馆能够显著地少报销售额,从而降低其州销售税和联邦税收义务.

在一次例行的销售税审计过程中,华盛顿州的审计人员发现西雅图的某些餐馆一直在使用Zapper程序. 他们的州税务局CID随后将这次审计定为犯罪,并通知了联邦当局. 从那以后,事情急转直下.

联邦调查局最终以个人名义向约翰·尹收取了所有未申报的联邦和州税(3美元).500万美元). 华盛顿州税收部门也采取了自己的行动来打击参与骗局的餐馆. 约翰·尹(John Yin)可能面临最高4年的联邦刑期,他已同意全额返还3美元.给国税局和华盛顿州五百万美元.

华盛顿州总检察长首次对餐馆老板提起刑事诉讼

许多州, 包括得克萨斯, 将定期评估以现金为基础的企业使用任何类型的收入抑制软件(RSS). 事实上, 华盛顿州总检察长提起了首例针对餐馆老板的刑事诉讼, Mr. 便桶黄, 涉嫌使用zapper程序避免支付近400美元,州销售税为000.

我们的建议:别惹德州

请注意, 德州审计署的审计员已经被提醒,那些收到大量现金收入的企业可能使用Zapper程序. 我们的建议是:别惹德州. 它实际上会使罪犯面临联邦刑事指控和州重罪指控.

如果你在德州使用Zapper程序被抓, 那么你的定期销售税审计将升级为欺诈或刑事欺诈事件.  这意味着,根据税法第111条,你(官员)很可能会被个人指控额外50%的欺诈罚款.0611年和111年.以及可能的重罪指控. 除了, 银行账户可能会被没收,警官个人拥有的所有不动产可能会被留置权. 底线是不值得冒这个险.


进一步阅读请参阅:

电子销售抑制:对税收收入的威胁

州销售目标 & 使用税收抑制软件违规者

埃弗雷特软件销售员承认销售“税务Zapper”软件,以欺骗州和联邦税收

Zapper法案的通过对那些偷钱的人来说是个坏消息

万博app安卓

狗万万博app855-TX-AUDIT(),安排一个免费的20分钟咨询今天!